Genel Kurul İlanı ( Erteleme ) / 05.08.2025
KARTANSAŞ KARTAL HALK PAZARI GIDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
TİCARET SİCİL NO : 276261
14.07.2025 tarihinde yapılması planlanan 2024 Olağan Genel Kurulu’nun, Türk Ticaret Kanunu’nun 418. maddesinde hükmedilen Yeterli Toplantı Nisabı Sağlanamadığından ertelenmesi üzerine, Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun; Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:1 Kat:3 D:9 KARTAL/İSTANBUL adresinde 05.08.2025 Salı günü, saat 12:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve ortaklarımızın toplantıya çağrılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi
Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya asaleten katılımı veya aşağıda örneği bulunan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması rica olunur.
KARTANSAŞ KARTAL HALK PAZARI GIDA
SAĞLIK VE EĞT. HİZ . SAN. VE TİC. A. Ş.
YÖNETİM KURULU
G ü n d e m
-------------------------
1- Açılış ve Saygı Duruşu
2- Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağı ile bunları tevsik eden belgelere imzalama yetkisinin verilmesi ,
3- 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4- 2024 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu Üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- 2024 yılı faliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
9- Dilek temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
Sahibi olduğumuz …………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak KARTANSAŞ KARTAL HALK PAZARI GIDA SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘ nin Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No : 1 Kat : 3 Daire : 9 Kartal / İSTANBUL adresinde 05.08.2025 tarihinde Saat : 12:00 ‘ de yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………….. ‘ yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı / Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza